Empresario argentino con empresas en Uruguay lavaba millones de dólares en Uruguay

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La Policía argentina detuvo en Buenos Aires a una banda criminal dedicada al lavado de dinero del narcotráfico, integrada por argentinos y mexicanos y vinculados con el Cártel de Sinaloa que lidera por Joaquín “Chapo” Guzmán, informó la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich.

“La investigación se dio a raíz de la causa de narcotráfico del año 2014, donde se secuestraron en un puerto de México, dos mil kilos de cocaína líquida”, explicó la ministra, quien destacó que la droga la enviaba la banda, que operaba desde 2012.

La principal figura de la investigación es el empresario Hernán Westmann, prófugo por ser el responsable de lavar el dinero producto de aquel decomiso en 2012, así como otros dos empresarios de nacionalidad colombiana. “Hernán Gabriel Westmann es la cabeza de la organización vinculada al tráfico de cocaína líquida”, explicó Bullrich.

Westmann, piloto de avión y empresario informático, sería el dueño de una financiera en el Microcentro porteño a la que habrían recurrido un grupo de colombianos para ingresar dólares al vecino país, informó el diario Clarín. Bullrich dijo ayer que el negocio implicaba el ingreso de US$ 70 millones por semana desde Uruguay a Argentina.

Se cree que la operación de blanqueo comenzó en septiembre de 2013, con la llegada a Argentina de los tres colombianos que, se sospecha, son los cerebros del mecanismo financiero del Chapo en Buenos Aires.

Un cuarto ciudadano argentino, identificado como “El Tuerto”, habría sido el que les presentó a Westmann como hombre de confianza para recibir los dólares y colocarlos en el sistema.

De las escuchas telefónicas obtenidas en la investigación se estableció que gran parte del dinero salía en efectivo a Uruguay, donde Westmann tiene firmas a su nombre.

Luego, ese dinero regresaba a Argentina de manera ilegal para blanquearlo a través del cambio paralelo y “con eso se hacía una diferencia muy importante”, explicó Bullrich.

Los investigadores comprobaron también que Westmann hacía varios viajes a la isla Martín García, desde la que retiraría los dólares en cuestión.

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