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Fiscalía investiga fraude que afecta al Banco República

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El juez de Las Piedras abrió una investigación sobre un fraude mayor que perjudicó a los clientes del Banco de la República.

Cuatro personas han sido acusadas en el caso hasta el momento, la última de las cuales fue el miércoles por la noche, y unas 50 personas han sido identificadas como afectadas por $600,000.

La fiscal Bárbara Zapater informó que las estafas comenzaron en todo el país el 3 de febrero, afectando en su mayoría a empleados estatales y jubilados.

En el período analizado (de febrero a abril) tenemos 50 víctimas aproximadamente (…) al día de hoy son cuatro formalizados y hay más para formalizar en las próximas semanas», expresó.

El objetivo principal de este grupo delictivo, que integran uruguayos sin antecedentes, era la adquisición de criptomonedas.

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En este tipo de maniobras se utiliza dinero que extraen de las cuentas bancarias y lo usan para la compra y venta de criptomonedas.

Pese a que la compra y venta de criptomonedas no está regularizada, según indicaron desde Fiscalía, existen plataformas como Binance donde existen vendedores verificados y tiene un historial de las compras.

Pero en este casos la compra y venta de las criptomonedas se hacía por fuera de estas plataformas con los dineros ilícitos.

«Pedían para comunicarse con teléfonos que se repiten y era para compra de criptomonedas, pero el destino no era esa persona sino un tercero, era una triangulación (…) si uno tiene una ‘wallet ID’ que se hace una identificación se puede negociar, pero como no está regulado, esto lleva a maniobras ilegales», explicaron.

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