Pandora Papers: el estudio Posada, Posada & Vecino realizó trabajos jurídicos para políticos brasileños acusados de corrupción y no informaron a Uruguay
Pandora Papers: el estudio Posada, Posada & Vecino realizó trabajos jurídicos para políticos brasileños acusados de corrupción y no informaron a Uruguay

El ICIJ, con sede en Washington, famoso por los Papeles de Panamá, ha denominado a esta nueva investigación Pandora Papers y afirma que participaron 600 periodistas, que revisaron 1,9 millones de documentos.

Treinta y cinco líderes mundiales, incluidos 14 latinoamericanos, han operado en paraísos fiscales para evitar el escrutinio público, revelaron el domingo los Pandora Papers del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

De los 14 líderes latinoamericanos, 11 ya dejaron el poder y tres siguen en activo: el ecuatoriano Guillermo Lasso, el chileno Sebastián Piñera y el dominicano Luis Abinader, revelaron The Washington Post, El País, la BBC y The Guardian, quienes participaron en la investigación. .


Los Pandora Papers descubrieron cómo la élite mundial utilizó una red de fideicomisos y empresas fantasma en lugares como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá o el estado estadounidense de Dakota del Sur para evitar pagar impuestos.

La investigación se basa en 11,9 millones de expedientes de 14 despachos de abogados que crearon empresas en paraísos fiscales y representa la mayor filtración de la historia, superando los “Papeles de Panamá” publicados en 2016 que abrieron un debate global sobre la corrupción.

14 líderes latinoamericanos

Una de las regiones que ocupa un lugar destacado en la encuesta es América Latina, con la mención de un total de 14 líderes: tres aún en activo (Piñera, Lasso y Abinader) y 11 que ya dejaron el poder.

Entre estos 11 expresidentes se encuentran el peruano Pedro Pablo Kuczynski; el hondureño Porfirio Lobo; los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana; el paraguayo Horacio Cartes y los panameños Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, es mencionado en los Pandora Papers. (Ludovid MARIN / AFP).
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, es mencionado en los Pandora Papers. (Ludovid MARIN / AFP).

En el caso de Piñera, los medios chilenos CIPER y LaBot revelaron que el mandatario hacía negocios en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas y entre esas empresas estaba la venta del proyecto minero Dominga, operación que involucra al hombre. Negocio Carlos Alberto Délano . , uno de sus amigos de la infancia.

Piñera y su familia eran los principales accionistas del proyecto Dominga, pero meses después de llegar al Palacio de La Moneda, Piñera vendió el proyecto minero a Délano con una escritura firmada en Chile por $ 14 millones y otra en las Islas Vírgenes. $ 138 millones.

El pago debía realizarse en tres cuotas, aunque la última dependía de no crear una zona de protección ambiental para este proyecto minero, como lo solicitaron los grupos ambientalistas y algo que Piñera decidió no establecer, según CIPER y LaBot.

Otro de los presidentes activos que aparecen en los expedientes es Lasso, quien era banquero y logró operar 14 empresas inscritas en paraísos fiscales, según el diario El Universo, que explica que el mandatario se deshizo de estas entidades en 2017 antes. presentarse a las elecciones.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, es mencionado en los Pandora Papers. (CRISTINA VEGA RHOR / AFP).
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, es mencionado en los Pandora Papers. (CRISTINA VEGA RHOR / AFP).

Por su parte, Abinader parece estar vinculado a dos sociedades secretas en Panamá, que fueron creadas antes de que llegara al poder el año pasado, según Alicia Ortega del informe de Noticias Sin.

Según esta encuesta, Abinader parece ser beneficiaria de estas entidades desde 2018, tres años después de la entrada en vigor de una ley que obliga a las empresas a revelar a sus propietarios.

VENEZUELA, BRASIL, ARGENTINA Y MÉXICO

Asimismo, una investigación de Armando.info revela que un bufete de abogados panameño llamado Alcogal ayudó a funcionarios venezolanos a establecer 78 sociedades secretas para esconder $ 2.000 millones de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Andorra.

Los Pandora Papers también cuestionan las actividades en Brasil del ministro de Economía, Paulo Guedes, y del presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto; así como las actividades en Argentina del consultor Jaime Durán Barba, cercano al expresidente Mauricio Macri, y del fallecido Daniel Muñoz, exsecretario del expresidente Néstor Kirchner.

Además, aparecen en los archivos tres de los hombres más ricos de México: el magnate minero Germán Larrea Mota Velasco, la heredera del grupo cervecero Modelo, María Asunción Aramburuzabala, y Olegario Vázquez Aldir, quien controla los hoteles, las compañías de seguros y los medios, informó El País. .

DE TONY BLAIR A JULIO IGLESIAS

Los archivos también salpican rostros conocidos como el ex primer ministro británico Tony Blair; el ex director gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn; y los cantantes Julio Iglesias y Shakira o el técnico del Manchester City Pep Guardiola.

Entre otras cosas, la investigación encontró que el Rey Abdullah II de Jordania supuestamente gastó $ 100 millones en casas de lujo en California y otros lugares; y sacó nuevos detalles sobre los principales donantes extranjeros al Partido Conservador del primer ministro británico Boris Johnson.

Los archivos también revelan actividades financieras cuestionables del «ministro de propaganda no oficial» del presidente ruso Vladimir Putin.

Asimismo, según el ICIJ, el cercano séquito del primer ministro paquistaní Imran Khan, que incluye a miembros de su gabinete y sus familias, ha escondido millones de dólares en empresas y entidades fuera del país.

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